Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2012)
- Thứ sáu - 08/03/2013 03:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ Số: 10 /BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( 6 tháng cuối năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
- Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 11.550.000.000đ
- Mã chứng khoán:
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 02 | 100% | |
4 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 02 | 100% | |
5 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 02 | 100% |
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
HĐQT giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD của Công ty
theo Điều 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 496/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2012.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | Nghị quyết số 739/2012/NQ-HĐQT | 6/9/2012 | Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ 3 năm 2012 |
2 | Nghị quyết số 1283/2012/NQ-HĐQT | 14/12/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2012 |
3 | Quyết định 757/QĐ-HĐQT | 13/9/2012 | Quy chế công bố thông tin của Công ty CP TVTK Đường bộ |
4 | Quyết định 758/QĐ-HĐQT | 13/9/2012 | Quy chế công khai tài chính |
5 | Quyết định 744/QĐ-HĐQT | 10/9/2012 | Thanh lý công cụ dụng cụ |
6 | Quyết định 851/QĐ-HĐQT | 16/10/2012 | Thành lập Ban xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. |
7 | Quyết định 1327/QĐ-TCHC | 25/12/2012 | Chuyển công tác (ông Nguyễn Văn Bích) |
8 | Quyết định 02/QĐ-HĐQT | 02/1/2013 | Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty. |
9 | Quyết định số 03/QĐ-HECO | 02/1/2013 | Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty. |
- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khỏan GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
1 | Nguyễn Văn Bích | Phó CT HĐQT;Phó GĐ Công ty | 011712994 | Hà Nội | Số 64 ngõ 235 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội | 15/12/ 2006 | 01/3/ 2013 | Chuyển công tác |
- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..) | ||
Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
- Các giao dịch khác: không có
- Các vấn đề cần lưu ý khác
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ | |||
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | |||
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012) |
TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDCK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 011108098 | Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. | 288 750 | 25.000 | |||
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó CTHĐQT | 011712994 | 10/10/90 | Hà Nội | Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 121 500 | 10.519 | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 011549468 | 19/6/01 | Hà Nội | P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội | 192 800 | 16.693 | |
4 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 011719002 | 10/10/90 | Hà Nội | 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội | 17 600 | 1.524 | |
5 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 011550296 | 28/1/04 | Hà Nội | P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội | 4 200 | 0.364 | |
6 | Bùi Thị Vân | Kế toán trưởng | 10969013 | 24/12/04 | Hà Nội | 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24 | 5 000 | 0.433 | |
7 | Lê Huy Thắng | Trưởng ban KS | 112068126 | 1/7/03 | Hà Tây | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 100 | 0.095 | |
8 | Phạm Thị Hiến | TV BKS | 011398971 | 2/10/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội | 3 100 | 0.268 | |
9 | Nguyễn Hoạch Nguyên | TV BKS | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 2 800 | 0.242 | |
10 | Bùi Thanh Hương | 012212286 | 26/3/99 | Hà Nội | Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 900 | 0.078 | ||
11 | Lê Thế Hoa | 011398969 | 10/2/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội | 3 400 | 0.294 | ||
12 | Vũ Thị Minh Hương | 011019931 | 14/2/01 | Hà Nội | Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội | 3 800 | 0.329 | ||
13 | Vũ Quyết Tiến | 011763088 | 25/9/06 | Hà Nội | Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 3 600 | 0.312 | ||
14 | Bùi Thanh Sơn | 012212288 | 26/3/99 | Hà Nội | 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN | 2 300 | 0.199 | ||
15 | Vũ Thị Thuỳ Linh | 012695169 | Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 4 000 | 0.346 | ||||
16 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 168027133 | Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội | 1 000 | 0.087 | ||||
17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 100696669 | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 000 | 0.087 |
Tải báo cáo tại đây