Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012)
- Thứ hai - 06/08/2012 15:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ Số: 611 /BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( 6 tháng đầu năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
- Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 11.550.000.000đ
- Mã chứng khoán:
- Hoạt động của Hội đồng quản trị :
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 02 | 100% | |
4 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 02 | 100% | |
5 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 02 | 100% |
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
HĐQT giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD của công ty theo Điều 26, 33, 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 496/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2012.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | Nghị quyết 258/2012/NQ-HĐQT | 11/4/2012 | Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty CP TVTK Đường bộ:
|
2 | Quyết định 266A/QĐ-HECO | 16/4/2012 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012. |
3 | Quyết định 267/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô.Nguyễn Văn Bích) |
4 | Quyết định 268/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Vũ Văn Chí) |
5 | Quyết định 269/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Phạm Duy Khôi) |
6 | Quyết định 270/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty |
7 | Quyết định 315/QĐ-HĐQT | 6/5/2012 | Bổ nhiệm Giám đốc Công ty |
8 | Quyết định 356/QĐ-HĐQT | 24/5/2012 | Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012 |
9 | Quyết định số 397/QĐ-HECO | 29/5/2012 | Trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS |
10 | Quyết định 496/QĐ-HĐQT | 20/6/2012 | Ban hành quy chế Hội đồng quản trị |
11 | Quyết định 547./QĐ-HĐQT | 5/7/2012 | Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khỏan GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
1 | Nguyễn Hoạch Nguyên | Trưởng phòng | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 6/4/2012 | Bầu vào BKS |
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác: không có
- Các vấn đề cần lưu ý khác
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ | |||||||||||||
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | |||||||||||||
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012) |
TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 011108098 | Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. | 288 750 | 25.000 | ||
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó CTHĐQT | 011712994 | 10/10/90 | Hà Nội | Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 121 500 | 10.519 |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 011549468 | 19/6/01 | Hà Nội | P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội | 192 800 | 16.693 |
4 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 011719002 | 10/10/90 | Hà Nội | 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội | 17 600 | 1.524 |
5 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 011550296 | 28/1/04 | Hà Nội | P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội | 4 200 | 0.364 |
6 | Bùi Thị Vân | Kế tóan trưởng | 10969013 | 24/12/04 | Hà Nội | 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24 | 5 000 | 0.433 |
7 | Lê Huy Thắng | Trưởng ban KS | 112068126 | 1/7/03 | Hà Tây | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 100 | 0.095 |
8 | Phạm Thị Hiến | TV BKS | 011398971 | 2/10/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội | 3 100 | 0.268 |
9 | Nguyễn Hoạch Nguyên | TV BKS | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 2 800 | 0.242 |
10 | Bùi Thanh Hương | 012212286 | 26/3/99 | Hà Nội | Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 900 | 0.078 | |
11 | Lê Thế Hoa | 011398969 | 10/2/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội | 3 400 | 0.294 | |
12 | Vũ Thị Minh Hương | 011019931 | 14/2/01 | Hà Nội | Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội | 3 800 | 0.329 | |
13 | Vũ Quyết Tiến | 011763088 | 25/9/06 | Hà Nội | Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 3 600 | 0.312 | |
14 | Bùi Thanh Sơn | 012212288 | 26/3/99 | Hà Nội | 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN | 2 300 | 0.199 | |
15 | Vũ Thị Thuỳ Linh | 012695169 | Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 4 000 | 0.346 | |||
16 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 168027133 | Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội | 1 000 | 0.087 | |||
17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 100696669 | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 000 | 0.087 | |||