Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012)

Thứ hai - 06/08/2012 04:51
                                          
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT
CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ
 
Số: 611 /BC-HĐQT
 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  28  tháng  7  năm 2012


                                                         BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                                   ( 6 tháng đầu năm 2012)
 
                                              Kính gửi:         -     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                                                                        -     Sở giao dịch Chứng khoán
 
  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
  • Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  • Vốn điều lệ: 11.550.000.000đ
  • Mã chứng khoán:
 
  1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
  1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Bùi Văn Tòng Chủ tịch HĐQT 02 100%  
2 Nguyễn Văn Bích Phó Chủ tịch HĐQT 02 100%  
3 Hoàng Văn Thọ Giám đốc 02 100%  
4 Phạm Duy Khôi Phó Giám đốc 02 100%  
5 Vũ Văn Chí Phó Giám đốc 02 100%  

       2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
 
HĐQT giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD của công ty theo Điều 26, 33, 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 496/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2012.
     
       3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.
 
       II.  Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
 
Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 Nghị quyết 258/2012/NQ-HĐQT 11/4/2012 Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty CP TVTK Đường bộ:
  • Bầu ông Bùi Văn Tòng, nguyên Chủ tịch HĐQT khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011 là Chủ tịch HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016
  • Bầu ông Nguyễn Văn Bích, thành viên HĐQT khóa I là phó Chủ tịch HĐQT Khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.
  • Thống nhất đề nghị HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Các Phó giám đốc Công ty.
2 Quyết định 266A/QĐ-HECO 16/4/2012 Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012.
3 Quyết định 267/QĐ-HĐQT 18/4/2012 Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô.Nguyễn Văn Bích)
4 Quyết định 268/QĐ-HĐQT 18/4/2012 Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Vũ Văn Chí)
5 Quyết định 269/QĐ-HĐQT 18/4/2012 Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Phạm Duy Khôi)
6 Quyết định 270/QĐ-HĐQT 18/4/2012 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7 Quyết định 315/QĐ-HĐQT 6/5/2012 Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
8 Quyết định 356/QĐ-HĐQT 24/5/2012 Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012
9 Quyết định số 397/QĐ-HECO 29/5/2012 Trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS
10 Quyết định 496/QĐ-HĐQT 20/6/2012 Ban hành quy chế Hội đồng quản trị
11 Quyết định 547./QĐ-HĐQT 5/7/2012 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

      III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
 
 
 
Stt
 
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khỏan GD chứng khoán  
Chức vụ tại công ty
 
Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp CMND/ĐKKD  
Nơi cấp CMND/ĐKKD
 
 
Địa chỉ
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan  
 
Lý do
1 Nguyễn Hoạch Nguyên   Trưởng phòng 011509239
 
18/7/02 Hà Nội Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội
 
6/4/2012   Bầu vào BKS
 
    IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
 
 

  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)
 
  1. Giao dịch cổ phiếu: Không có
  2. Các giao dịch khác: không có
 
  1. Các vấn đề cần lưu ý khác
                                                                                                                                   
              
                                                                                                                           
     


CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ            
                                               DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
                                     ( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012)


TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ tại Công ty Số CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Địa chỉ Số cổ phiếu  sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1 Bùi Văn Tòng Chủ tịch HĐQT 011108098     Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.  288 750 25.000
2 Nguyễn Văn Bích Phó CTHĐQT 011712994 10/10/90 Hà Nội Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  121 500 10.519
3 Hoàng Văn Thọ Giám đốc 011549468 19/6/01 Hà Nội P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội  192 800 16.693
4 Vũ Văn Chí Phó Giám đốc 011719002 10/10/90 Hà Nội 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội  17 600 1.524
5 Phạm Duy Khôi Phó Giám đốc 011550296 28/1/04 Hà Nội P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội  4 200 0.364
6 Bùi Thị Vân Kế tóan trưởng 10969013 24/12/04 Hà Nội 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24  5 000 0.433
7 Lê Huy Thắng Trưởng ban KS 112068126 1/7/03 Hà Tây Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây  1 100 0.095
8 Phạm Thị Hiến TV BKS 011398971 2/10/85 Hà Nội Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội  3 100 0.268
9 Nguyễn Hoạch Nguyên TV BKS 011509239 18/7/02 Hà Nội Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội  2 800 0.242
10 Bùi Thanh Hương   012212286 26/3/99 Hà Nội Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội   900 0.078
11 Lê Thế Hoa   011398969 10/2/85 Hà Nội Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội  3 400 0.294
12 Vũ Thị Minh Hương   011019931 14/2/01 Hà Nội Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội  3 800 0.329
13 Vũ Quyết Tiến   011763088 25/9/06 Hà Nội Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  3 600 0.312
14 Bùi Thanh Sơn   012212288 26/3/99 Hà Nội 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN  2 300 0.199
15 Vũ Thị Thuỳ Linh   012695169     Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  4 000 0.346
16 Nguyễn Thị Thùy Linh   168027133     Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội  1 000 0.087
17 Nguyễn Thị Vân Anh   100696669     Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây  1 000 0.087
                 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết