Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2012)

Thứ sáu - 08/03/2013 03:09
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT
CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ
 
Số: 10 /BC-HĐQT
 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  04  tháng 01 năm 2013
 

                                                                     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                                                   ( 6 tháng cuối năm 2012)
 
 
                                    Kính gửi:           -     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                                                                -    Sở giao dịch Chứng khoán 


-       Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
-       Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
-       Vốn điều lệ: 11.550.000.000đ
-       Mã chứng khoán:
 
I.     Hoạt động của Hội đồng quản trị :
1.    Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Bùi Văn Tòng Chủ tịch HĐQT 02 100%  
2 Nguyễn Văn Bích Phó Chủ tịch HĐQT 02 100%  
3 Hoàng Văn Thọ Giám đốc 02 100%  
4 Phạm Duy Khôi Phó Giám đốc 02 100%  
5 Vũ Văn Chí Phó Giám đốc 02 100%  
 
2.    Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
 
HĐQT giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD của Công ty
theo Điều 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 496/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2012.

 
3.    Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 
II.  Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
 
Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 Nghị quyết số 739/2012/NQ-HĐQT 6/9/2012 Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ 3 năm 2012
2 Nghị quyết số 1283/2012/NQ-HĐQT 14/12/2012 Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2012
3 Quyết định 757/QĐ-HĐQT 13/9/2012 Quy chế công bố thông tin của Công ty CP TVTK Đường bộ
4 Quyết định 758/QĐ-HĐQT 13/9/2012 Quy chế công khai tài chính
5 Quyết định 744/QĐ-HĐQT 10/9/2012 Thanh lý công cụ dụng cụ
6 Quyết định 851/QĐ-HĐQT 16/10/2012 Thành lập Ban xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
7 Quyết định 1327/QĐ-TCHC 25/12/2012 Chuyển công tác (ông Nguyễn Văn Bích)
8 Quyết định 02/QĐ-HĐQT 02/1/2013 Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.
9 Quyết định số 03/QĐ-HECO 02/1/2013 Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty.
  1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
 
 
 
Stt
 
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khỏan GD chứng khoán  
Chức vụ tại công ty
 
Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp CMND/ĐKKD  
Nơi cấp CMND/ĐKKD
 
 
Địa chỉ
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan  
 
Lý do
1 Nguyễn Văn Bích   Phó CT HĐQT;Phó GĐ Công ty 011712994   Hà Nội Số 64 ngõ 235 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội 15/12/
2006
01/3/
2013
Chuyển công tác
 
  1. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)
  2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
 
 
Stt
 
Người thực hiện giao dịch
Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
               
               
               
 
  1. Các giao dịch khác: không có
  1. Các vấn đề cần lưu ý khác
   



CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ      
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012)

TT Tên tổ chức/cá nhân TK GDCK Chức vụ tại Công ty Số CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Địa chỉ Số cổ phiếu  sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1 Bùi Văn Tòng   Chủ tịch HĐQT 011108098     Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.  288 750 25.000
2 Nguyễn Văn Bích   Phó CTHĐQT 011712994 10/10/90 Hà Nội Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  121 500 10.519
3 Hoàng Văn Thọ   Giám đốc 011549468 19/6/01 Hà Nội P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội  192 800 16.693
4 Vũ Văn Chí   Phó Giám đốc 011719002 10/10/90 Hà Nội 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội  17 600 1.524
5 Phạm Duy Khôi   Phó Giám đốc 011550296 28/1/04 Hà Nội P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội  4 200 0.364
6 Bùi Thị Vân   Kế toán trưởng 10969013 24/12/04 Hà Nội 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24  5 000 0.433
7 Lê Huy Thắng   Trưởng ban KS 112068126 1/7/03 Hà Tây Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây  1 100 0.095
8 Phạm Thị Hiến   TV BKS 011398971 2/10/85 Hà Nội Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội  3 100 0.268
9 Nguyễn Hoạch Nguyên   TV BKS 011509239 18/7/02 Hà Nội Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội  2 800 0.242
10 Bùi Thanh Hương     012212286 26/3/99 Hà Nội Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội   900 0.078
11 Lê Thế Hoa     011398969 10/2/85 Hà Nội Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội  3 400 0.294
12 Vũ Thị Minh Hương     011019931 14/2/01 Hà Nội Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội  3 800 0.329
13 Vũ Quyết Tiến     011763088 25/9/06 Hà Nội Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  3 600 0.312
14 Bùi Thanh Sơn     012212288 26/3/99 Hà Nội 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN  2 300 0.199
15 Vũ Thị Thuỳ Linh     012695169     Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  4 000 0.346
16 Nguyễn Thị Thùy Linh     168027133     Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội  1 000 0.087
17 Nguyễn Thị Vân Anh     100696669     Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây  1 000 0.087



Tải báo cáo tại đây




Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết