Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 4

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần của Công ty CP TVTK Đường bộ - Thay đổi lần thứ 4 ngày 27/10/2014. Nội dung thay đổi chính là thêm ngành nghề kinh doanh mới là Thiết kế công trình thủy lợi.

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Ban KS của HECO nhiệm kỳ 2012-2016

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK Đường bộ (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất)

Biên bản phiên họp lần thứ 6 năm 2014. HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty về Chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2013)

Thay đổi nhân sự chủ chốt - Phó giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ trân trọng thông báo về thay đổi Phó giám đốc Công ty như sau: - Ông Lê Huy Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty; kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật kể từ ngày 01/5/2013. Nội dung cụ thể của công văn như sau:

Báo cáo thường niên năm 2012

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ, Ban kiểm soát khóa II (Nhiệm kỳ 2012 - 2016) tiến hành họp triển khai hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ. Thời gian: 13h30' ngày 22 tháng 4 năm 2013. Thành phần: 03 thành viên Ban kiểm soát. Nội dung chính cuộc họp:

Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ, được tổ chức ngày 18/4/2013 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghi quyết với nội dung sau:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP TVTK Đường bộ được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường nhà Văn hoá - Thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, ngõ 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp. Nội dug biên bản đại hội thường niên năm 2012 nhw sau:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2012)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012)

Thay đổi nhân sự chủ chốt - Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ trân trọng thông báo về thay đổi Giám đốc Công ty như sau: - Ông Bùi Văn Tòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và thôi không kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2012. - Ông Hoàng Văn Thọ, Phó giám đốc Công ty được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2012. Nội dung cụ thể của công văn như sau:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) đã tiến hành Đại hội cổ đông khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 vào ngày 06-4-2012. Công ty CP tư vấn thiết kế Đường bộ xin thông báo với các cổ đông của Công ty nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Tài liệu gửi Cổ đông năm 2012 của Công ty CP tư vấn thiết kế Đường bộ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ (HECO), gửi tới các cổ đông của Công ty các tài liệu liên quan tới đại hội cổ đông khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2016. Thời gian đại hội ngày 06 tháng 4 năm 2012, tại nhà văn hóa thể thao Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, 278 - Tôn Đức Thắng- Hà Nội.